Nuestras
Programas y Estrategia de Integridad
Diseñamos e implementamos programas de compliance que funcionan en la práctica: robustos, hechos a medida y con visión estratégica.
Gobierno y Ética Corporativa
Códigos de conducta, políticas de conflicto de interés, protocolos contra acoso y discriminación, programas de prevención de delitos, canales de denuncia y procesos disciplinarios.
Antisoborno y Anticorrupción (ABAC)
Programas alineados con FCPA, UK Bribery Act y normativas locales.
Healthcare Compliance
Implementación de requerimientos de regulaciones de salud.
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT)
Modelos alineados con GAFI, UIF y estándares internacionales.
Protección de Datos y Privacidad
Cumplimiento con GDPR, LGPD, Ley 25.326 y regulaciones regionales.
Auditorías de Compliance
Evaluamos, testeamos y fortalecemos los programas de la organización y su cadena de valor con mirada independiente y ejecutiva.
Tercerización de la Función de Compliance
Asumimos el liderazgo como socio estratégico, con visión global y ejecución práctica.
Industrias con las que trabajamos
Gestión de Riesgos y Crisis
Acompañamos a directorios y equipos ejecutivos en la identificación, mitigación y monitoreo de riesgos estratégicos, éticos y regulatorios.
Identificación y Gestión de Riesgos por industria y región
Desde la identificación y la evaluación a la implementación de los planes de mitigación en temas de estrategia, compliance, financieros, ciberseguridad, sostenibilidad, derechos humanos, riesgos políticos y sociales, salud y seguridad laboral.
Investigaciones Internas
Rigurosidad, independencia y confidencialidad frente a crisis internas o regulatorias. Desde entrevistas y recopilación de evidencias hasta informática forense y planes de mitigación en temas de Corrupción, FCPA, Fraude, Acoso, Discriminación y Conflicto de Intereses, entre otros.
Gestión de Terceras Partes
Due diligence, entrenamientos, auditorías y monitoreo continuo para cadenas de valor confiables.
Servicios de compliance a medida, con visión regional y experiencia global.
Tecnología y Analítica Aplicada a Compliance
Integramos innovación y analítica para transformar el compliance en ventaja competitiva.
Línea Ética Inteligente
Análisis de patrones, priorización de casos y reportes estratégicos.
Risk Assessment potenciado con IA
Modelos predictivos para anticipar vulnerabilidades regulatorias y éticas.
Monitoreo de transacciones en tiempo real
Detección temprana de anomalías y alertas.
Automatización de due diligence
Procesos más ágiles, escalables y confiables para la gestión de terceros.
Cultura y Capacitación
Diseñamos experiencias de aprendizaje que transforman la forma de liderar. Integramos dinámicas presenciales, IA, microlearning y gaming para fortalecer una cultura ética y de integridad en toda la organización.